一句话提供带独立 IBAN 的在线受保护虚拟托管账户,用于投资人与项目之间资金流转及KYC控制。
适合谁需要托管账户、虚拟银行账户和资金隔离管理的项目方、投资平台或企业;文本称未来将向外部企业开放。
核心功能虚拟银行账户账户持有人证明独立 IBAN第三方托管/信托管理资金保护与隔离投资人与项目之间资金划转提现至自有银行账户KYC身份验证与反洗钱控制
服务类型在线受保护托管账户/信托账户,带虚拟银行账户、独立IBAN和KYC控制;用于投资人账户与项目账户之间移动资金。
支持支付方式文本明确提到IBAN账户收款、账户间转账、提现至自有银行账户;未提及银行卡、电子钱包或其他本地支付方式。
覆盖国家/地区文本显示联系地址在西班牙托莱多,合作方为获西班牙央行授权的电子银行实体;未说明具体服务覆盖国家。
合规与牌照由 Sefide 提供,正文称其为获西班牙央行授权的电子银行实体,负责资金托管和KYC;资金存放涉及 Caja Granada 和 Bankia。
风控能力提供KYC控制,用于反洗钱和防止身份冒用;未披露交易监控、黑名单、风控规则或争议处理能力。
API与集成未披露API、SDK、Webhook或技术集成文档;正文称未来不久将向外部企业开放平台。
支付IBAN银行账户收款、账户间资金划转、提现至自有银行账户
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适用场景投资平台托管资金、项目融资收付款、按Wallet生成独立IBAN进行回款、需要KYC/AML控制的资金流转场景。
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