做OSINT风险调查
各维度得分依据公开资料与字段推算,加权后即综合评分,仅供参考。
TriTrace Investigations 是一家以 OSINT 为核心的调查服务团队，业务覆盖资产追踪、所有权发现、供应链审计、全范围调查、企业 OSINT 工作坊以及搜索结果内容移除。它并非传统防火墙、EDR 或漏洞管理产品，而是面向制裁合规、反洗钱、诉讼取证、声誉风险和跨境交易尽调的专业调查服务。
从披露内容看，其方法强调开放来源情报、手工核验、公司注册信息、制裁与海关/进出口数据库、法院和金融报告、社交媒体、GEOINT 路线分析，以及在个案中使用 HUMINT。典型成果包括识别隐藏受益人、壳公司、离岸结构、物流中介、再出口路径和被制裁实体关联。其价值更偏“风险发现与证据构建”，可服务于律师、监管沟通、交易决策和内部调查。
服务以项目制交付为主，输出 PDF 或扩展报告、关系图谱、行动建议、咨询会议和迭代修订。网站未显示 SaaS 控制台、自动告警、API、SIEM/GRC/KYC 系统集成或实时监控能力。因此，若企业需要连续化第三方风险监测，还需搭配制裁筛查、KYC 或威胁情报平台使用。
资产追踪和供应链审计采用 Basic/Standard 或 Optimal/Advanced 分层，但费用为按协议报价；企业工作坊起价 3000 美元，搜索结果内容移除起价 5000 美元。适用对象包括律所、制造商、出口商、物流企业、金融机构、合规团队、投资方、家族办公室和调查新闻团队。交付周期从约 14 到 60 个工作日不等，适合高价值、复杂、跨境案件。
优点是场景聚焦、案例说明较具体，强调法律可用性和人工验证；缺点是公司注册地、合规认证、支付方式、中文服务和平台化能力均未披露，价格透明度有限。中国大陆访问情况无法从正文判断，支付也未知。若在中国使用，建议先确认网站可访问性、合同主体、付款路径和数据合规边界；替代方案可考虑国际调查机构、合规数据库，或国内律所/尽调机构配合企业信息平台。
本测评基于公开资料整理,不构成购买建议,请以 tritrace.io 官网实际信息为准。
聚焦资产、受益人和俄相关风险调查，信息差较高。
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