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KYC/AML查询 约旦总部
inspector.jo 安全测评
这是一个反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）合规筛查平台，主要面向企业客户提供对个人及公司的背景调查与风险识别服务。平台整合了约旦、伊拉克、巴勒斯坦、阿联酋等国的官方公报、法院案件公告、制裁黑名单，以及联合国、欧盟、英国、美国OFAC、
TTG4G 编辑组
·更新于 2026-07-11 ·数据来源: ai_fine
评测方法 ↗
数据来源
ai_fine · 最近更新 2026-07-11
行业深度解析AI 深度分析
一句话面向约旦、伊拉克、巴勒斯坦、阿联酋等区域的AML/KYC名单与公告检索服务。
定价页面仅提供“免费试用期”申请；试用账号需管理层批准，24-48小时内通过邮件发送用户名和密码。未披露正式价格。
适合谁需要开展反洗钱、反恐融资、客户尽调、信用风险筛查的企业。
核心功能AML反洗钱与反恐融资名单检索KYC客户尽调覆盖联合国、欧盟、英国、OFAC、世界银行、FBI、Interpol等名单覆盖伊拉克、约旦、阿联酋国家名单归档约旦、伊拉克、巴勒斯坦、阿联酋报纸公告、司法与官方公告约旦刑事判决、支票与欺诈相关记录检索伊拉克承包商黑名单与部分借款人名单归档名单更新机制，部分来源标注每日更新
防护类型反洗钱AML、反恐融资、KYC客户尽调、制裁名单筛查、信用风险与司法公告检索
部署方式网页登录账号检索；页面显示需申请账号后登录使用，未说明本地部署、SaaS细节或API
定价提供免费试用申请；正式定价未披露
适用规模文本仅称为“公司”提供人员、公司、组织名单查询，适用规模未明确
管理与告警提供用户名/密码登录访问；未说明权限管理、审计日志、告警或案件工作流
集成能力未披露API、Webhook、批量筛查或与核心业务系统集成能力
中国访问未知
适用场景客户准入尽调、制裁名单筛查、反洗钱与反恐融资合规、信用风险排查、供应商/承包商黑名单核查、区域司法公告检索
同类Dow Jones Risk & Compliance、Refinitiv World-Check、ComplyAdvantage、LexisNexis Risk Solutions、Moody’s Grid、国内可关注同盾科技、百融云创等风控/KYC服务商
优点- 区域数据覆盖较有特色，包含约旦、伊拉克、巴勒斯坦、阿联酋的报纸、司法和官方公告
- 整合多类国际制裁、执法和禁入名单
- 提供免费试用申请入口
- 对阿拉伯语姓名翻译与本地化检索可能更友好
不足- 未披露价格、套餐、API、SLA等商业与技术细节
- 页面未说明安全认证、数据来源校验流程和误报处理机制
- 部署方式看似为网页登录，但未明确是否支持API或企业系统集成
- 覆盖时间和更新频率在不同数据源上描述不完全一致
中文卖点
面向约旦、伊拉克等地区的KYC信息检索。
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常见问题
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