一句话面向律师、金融机构、数字资产企业和调查团队的加密货币取证与合规即服务提供商。
适合谁attorneys, financial institutions, digital asset businesses, investigative teams, compliance officers, enforcement agencies
核心功能Compliance-As-A-Service for cryptocurrency and blockchain riskBlockchain transaction monitoring and tracingWallet attribution and clustering analysisExposure analysis to sanctioned entities and high-risk jurisdictionsDeFi and cross-chain transaction risk assessmentAML/KYC compliance review and gap analysisContinuous monitoring of high-risk wallet activityAlerts for exposure to illicit or sanctioned entitiesSupport for legal filingsregulatory responses and evidentiary submissions
防护类型加密货币与区块链风险管理、AML/KYC合规审查、区块链取证、交易监控与追踪、钱包归因、制裁与高风险辖区暴露分析、DeFi及跨链风险评估
部署方式Compliance-As-A-Service；文本未说明本地部署、SaaS平台或API部署细节
适用规模律师、金融机构、数字资产企业、调查团队、合规官和执法机构；具体企业规模未说明
管理与告警持续监控高风险钱包活动；针对非法或受制裁实体暴露提供告警；提供新型加密货币欺诈手法和监管执法趋势咨询
集成能力服务整合区块链取证、AML/KYC合规审查和调查情报；未说明与SIEM、案件管理系统、交易监控系统或API的具体集成能力
中国访问未知
适用场景加密货币欺诈调查、资产追踪、AML/KYC合规审计、监管询问与执法响应、民事诉讼数字资产取证、高风险钱包持续监控、制裁实体暴露分析、DeFi与跨链交易风险评估
同类ChainalysisTRM LabsEllipticCipherTrace