dilisense.com 安全测评
制裁名单和PEP筛查
⚡ 评分构成
各维度得分依据公开资料与字段推算,加权后即综合评分,仅供参考。
- 覆盖制裁、PEP、负面媒体、刑事观察名单等多类合规风险数据
- 公开强调 190+ 司法辖区和 8000+ 官方来源，全球覆盖面较广
- 免费查询无需注册和银行卡，试用门槛低
- 结果返回速度快，适合高频或实时筛查场景
- 强调隐私保护，付费服务不记录筛查查询内容
- 网页未披露具体付费价格、套餐和 API 调用限制
- 未看到明确的合规认证、审计报告或安全认证信息
- 管理后台、告警、工作流和案件处置能力信息不足
- 与 SIEM、身份系统、核心银行系统或开发者工具的集成细节未披露
深度测评
是什么
dilisense 是一家总部位于瑞士苏黎世的合规风险筛查服务商，核心场景是 AML、KYC 与 CFT。它支持对个人或公司进行制裁名单、PEP 政要人物、负面媒体、刑事观察名单和风险情报筛查。页面显示其覆盖 190+ 司法辖区、8000+ 官方来源、150 万+ 记录，并且数据每日多次刷新，目标是帮助企业在开户、交易和客户持续尽调中识别高风险对象。
核心能力与部署
从防护类型看，它并非传统网络边界安全产品，而是偏金融安全与合规风控的数据筛查平台。其优势在于数据覆盖和查询速度：免费查询无需注册、无需银行卡，结果可在一秒内返回。文本还提到“一个平台、五种筛查方式”，可按团队技术栈选择产品，但未披露具体 API、SDK、私有化或 SaaS 细节。管理与告警方面，页面没有展示案件管理、命中告警、审批流、审计日志等能力，因此企业级运营成熟度仍需进一步确认。
定价与合规
定价信息较有限。官网明确提供免费即时筛查，且无注册门槛；同时提到付费服务不会记录 AML 筛查请求，说明存在商业版，但未公布套餐、调用量、SLA 或付款方式。合规认证方面，页面强调 GDPR、全球监管经验、AML/KYC/CFT 专长，以及内部技术和 IT 运维团队，但未列出 ISO 27001、SOC 2 等正式安全认证。
优缺点与适合谁
优点是上手成本低、覆盖国家和来源广、查询速度快，并强调隐私保护，特别是付费服务不记录查询内容，可降低客户名单泄露风险。缺点是关键企业采购信息不足，包括价格、集成方式、告警管理、认证与支持等级。它更适合金融科技、支付机构、银行保险、资产管理、加密货币和游戏行业，用于客户准入、交易筛查和跨境合规尽调。
中国访问与替代品
中国大陆访问情况文本未说明，支付方式也未披露，实际使用前应测试网络连通性、响应速度和数据合规要求。若需要替代方案，可评估 Dow Jones Risk & Compliance、Refinitiv World-Check、ComplyAdvantage、LexisNexis Risk Solutions、Moody’s Grid，或结合中国本地 KYC 与风控数据服务。
本测评基于公开资料整理,不构成购买建议,请以 dilisense.com 官网实际信息为准。
中文卖点
免费AML筛查，适合跨境合规和风控。
官网快照
价格走势
用户评价
评分明细(分布与用户短评)接入中。当前展示 TG4G 综合评分,数据源自公开测评与用户反馈。