反洗钱KYC合规软件
CDD Solutions B.V. 是一家荷兰 AML/KYC 合规软件提供商，产品覆盖交易监控、制裁/PEP/ICIJ 筛查以及客户接纳与 KYC onboarding。它的定位不是传统防火墙、EDR 或云安全工具，而是面向金融犯罪防控的合规风控平台，帮助金融机构和信托办公室满足荷兰、欧盟 AML/CTF 与 WWFT 相关要求。
在防护类型上，平台重点是反洗钱交易监测和名单筛查。交易监控可基于金额、频率、客户行为模式创建交易画像，支持实时和批处理分析，并对异常交易发出即时告警。数据接入方面，官方称可连接 2200+ 银行，也支持 CSV、MT940、CAMT.053 手动导入。筛查模块覆盖联合国、欧盟、OFAC、英国、荷兰制裁名单、PEP 与 ICIJ 等来源，并支持每日持续筛查、新命中告警、别名和多标识匹配。客户接纳模块则提供引导式问卷、风险规则、UBO 结构图、四眼/六眼审批、审计日志、PDF 与 CSV 导出。
筛查工具公开起价为 €25/月。交易监控按 Basic、Essentials、Pro、Enterprise 分层，分别包含不同 dossier 数、月监控交易量和银行账户数，但未披露具体金额，需要预约沟通；Client Acceptance 也采用定制报价。Basic 到 Pro 分别覆盖 10、25、100 个 dossier，Enterprise 面向超过 500 个 dossier 或有 API 需求的大客户。所有价格不含 VAT。
优势是 AML/KYC 流程覆盖完整，银行连接和手动导入并存，适合从人工审查迁移到自动化监控；审计证据、审批、日志和报告能力对监管检查有价值。不足是公开资料未说明 ISO、SOC、GDPR 等认证，也未说明部署方式、数据驻留、SSO、权限模型等企业安全细节；价格透明度有限，需销售沟通。
它更适合荷兰及欧盟监管环境下的金融机构、信托办公室、合规团队和需要结构化 KYC 流程的企业。中国大陆访问、支付方式和中文支持均未在文本中披露，判定为未知。若面向中国本地监管或跨境数据合规，需要额外确认网络连通性、付款、数据存储位置及可替代的本地 AML/KYC 服务。
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面向荷兰/EU机构的KYC、制裁筛查和交易监控。
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